Bestyrelsesmøde nr. 131

Dagsorden

7. oktober 2025 kl. 9.00 - 14.00, Lokale 6, 1. sal, KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse

1. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 1, bilag 1

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde, afholdt den 20. juni 2025 – fortroligt

3. Drøftelse: Økonomisk overblik 2 frem mod budget 2026
Pkt. 3, bilag 1

4. Drøftelse: Status på fortætning og målsætning om reduktion af omkostninger for campusser og bygninger
Pkt. 4, bilag 1

5. Drøftelse: Opfølgning på administrationsreformens pejlemærker
Pkt. 5, bilag 1

6. Drøftelse: APV 2025 - Resultater og opfølgning
Pkt. 6, bilag 1; pkt. 6, bilag 2; pkt. 6, bilag 3

7. Beslutning: Proces for bestyrelsens selvevaluering og gennemgang af bestyrelsens forretningsorden
Pkt. 7, bilag 1; pkt. 7, bilag 2 er fortroligt; pkt. 7, bilag 3; pkt. 7, bilag 4 

8. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand - fortroligt

9. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet:
    a. Opdateret aktionsliste – fortroligt

    b. Orientering: Studenterambassadørens årsberetning 2024
       Pkt. 9b, bilag 1

    c. Orientering: Status på investerings- og moderniseringsplan på bygningsområder oktober 2025 – fortroligt

    d. Godkendelse: Justering af rektorinstruks
        Pkt. 9d, bilag 1; pkt. 9d, bilag 2, pkt. 9d, bilag 3, pkt. 9d, bilag 4

10. Eventuelt