Bestyrelsesmøde nr. 129

Dagsorden

8. april 2025 kl. 9.00 - 15.00

1. Godkendelse af dagsorden
   Pkt. 1, bilag 1
   
   
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 27. januar 2025 – fortroligt
   
   
3. Beslutning: Årsrapport 2024, herunder afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt og regionaliseringsaftale
   Pkt. 3, bilag 1 / Pkt. 3, bilag 2 / Pkt. 3, bilag 3 / Pkt. 3, bilag 4
   
   
4. Beslutning: Revisionsprotokollat 2024
   Pkt. 4, bilag 1 / Pkt. 4, bilag 2
   
   
5. Orientering: Økonomisk overblik frem mod budget 2026
   Pkt. 5, bilag 1 / Pkt. 5, bilag 2
   
   
6. Beslutning: Strategi for finansiel risikostyring og Etisk investeringspolitik
   Pkt. 6, bilag 1 / Pkt. 6, bilag 2
   
   
7. Orientering: Status på KU's ejendomsportefølje
   Pkt. 7, bilag 1
   
   
8. Drøftelse: Universitetet i et geopolitisk perspektiv (mundtligt)
   
   
9. Drøftelse: KU-strategi 2030 - Diversitet, lighed og inklusion v. strategisponsor Bente Merete Stallknecht
   
   
10. Beslutning: Justeret KU vedtægt og udpegning af medlemmer til KU's udpegningsudvalg
    Pkt. 10, bilag 1 / Pkt. 10, bilag 2 / Pkt. 10, bilag 3 / Pkt. 10, bilag 4
    
    
11. Beslutning: Bestyrelsesseminar 6. - 7. oktober 2025
    
    
12. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand
    a. Siden sidst – fortroligt
    
    
13. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet
    Evt. spørgsmål til:
    a. Opdateret aktionsliste - fortroligt
    b. Orientering: Status for kvalitetssikring af KU's uddannelser 2024 og orientering om Dialog om uddannelseskvalitet med rektor 2024 / Pkt. 13b, bilag 1 / Pkt. 13b, bilag 2 / Pkt. 13b, bilag 3
    c. Lønstatistik 2024 / Pkt. 13c, bilag 1 / Pkt. 13c, bilag 2  
    d. Rector's executive summary af KU's forskningsevaluering 2022 - 2024 / Pkt. 13d, bilag 1 / Pkt. 13d, bilag 2
    e. Orientering om sager ved whistleblowerordningen 2024
    f. Indstilling af medlem til Sonning-Komitéen / Pkt. 13f, bilag 1 / Pkt. 13f, bilag 2
    
    
14. Evt.