Bestyrelsesmøde nr. 116
- Godkendelse af dagsorden
- Velkommen ved dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bente Merete Stallknecht
- Drøftelse: Private fondes stigende betydning for det danske forskningslandskab, KU’s økonomi og forsknings- og innovationsindsatsen på KU med oplæg fra forskningschef Thomas Bjørnholm fra VILLUM FONDEN
Pkt. 3. bilag 1 / Pkt. 3. bilag 2 - Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 15. juni 2022 og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 24. august 2022 - fortroligt
- Beslutning: Administrationsreform - fortroligt
- Beslutning: Udbud af nye kapitalforvaltere og orientering om anbringelsesbekendtgørelsen
Pkt. 6. bilag 1 / Pkt. 6. bilag 2 / Pkt. 6. bilag 3 / Pkt. 6. bilag 4 - Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2023, herunder status på KU’s estimerede indtægter 2023-2026
Pkt. 7. bilag 1 / Pkt 7. bilag 2
- Beslutning: Indledende drøftelse af kommende strategi
Pkt. 8. bilag 1 / Pkt. 8. bilag 2
- Drøftelse: Resultater af APV 2022
Pkt. 9. bilag 1 / Pkt. 9. bilag 2 / Pkt 9. bilag 3 / Pkt. 9 bilag 4
10. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand
a. Siden sidst - fortroligt
11. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet
Evt. spørgsmål til:
a. Opdateret aktionsliste - fortroligt
b. Orientering: Status på revision af rektors retningslinjer
pkt. 11b. bilag 1
c. Orientering: Investerings- og moderniseringsplan oktober 2022 - fortroligt
d. Orientering: Afrapportering på strategiens kapitel 4 om ét samlet og fokuseret universitet, herunder status på implementering af KU’s sprogpolitik og KU’s handleplan for ligestilling og diversitet 2022-2023
pkt. 11d. bilag 1 / pkt. 11d. bilag 2 / pkt. 11d. bilag 3
e. Høring: Proces for bestyrelsens selvevaluering og gennemgang af forretningsorden
pkt. 11e. bilag 1 / pkt. 11e. bilag 2 / pkt. 11e. bilag 3
f. Høring: Bestyrelsesseminar forår 2023
pkt. 11f. bilag 1
12. Eventuelt
13. Beslutning: Opslag af stillingen som universitetsdirektør - profil og proces - fortroligt