Bestyrelsesmøde nr. 112

Dagsorden

7. december 2021 kl. 9-16

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden
Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2021 - fortroligt
Velkommen til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved dekan Mikkel Vedby Rasmussen
Indblik i forskning, uddannelse og formidling på KU: lektor Karen Waltorp, Institut for Antropologi om Smartphones, storpolitik og hverdagens poesi i en digital tidsalder
Beslutning: Revisionsprotokol
Pkt. 5 Indstilling / Pkt. 5, bilag 1 / Pkt. 5, bilag 2
Beslutning: Økonomiopfølgningsrapport - Ø2 2021
Pkt. 6 Indstilling / Pkt. 6, bilag 1
Beslutning: Budget 2022
Pkt. 7 Indstilling / Pkt. 7, bilag 1
Beslutning: Resultat- og opsparingsanalyse
Pkt. 8 Indstilling / Pkt. 8, bilag 1
Drøftelse: Rektoratets interne og ekstrane kommunikation
Pkt. 9 Indstilling / Pkt. 9, bilag 1
Beslutning: Regionalisering - fortroligt
Drøftelse: Strategirapportering: Uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis, herunder årlig status på uddannelsesområdet
Pkt. 11 Indstilling / Pkt. 11, bilag 1 / Pkt. 11, bilag 2 / Pkt. 11, bilag 3
Beslutning: Bestyrelses mødeplan 2022 og mødedatoer for bestyrelsesmødet i 2023
Pkt. 12 Indstilling / Pkt. 12, bilag 1
Beslutning: Programindhold for bestyrelsesseminar 6. - 8. marts 2022
Pkt. 13 Indstilling
Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand

a. Siden sidst - fortroligt
Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet

Evt. spørgsmål til:

a. Opdateret aktionsliste - fortroligt

b. Orientering: Status på tre aktuelle byggesager - fortroligt

c. Orientering: Henvendelse vedrørende Statens Naturhistoriske Museum - fortroligt

d. Orientering: Strategiske rammekontrakt 2022 - 2025
Pkt. 15d. Indtilling / Pkt. 15d., bilag 1

e. Orientering: Proces for forskningsevalueringer 2022-2024
Pkt. 15e. Indstilling / Pkt. 15e., bilag 1

f. Orientering: Etablering af KU's whistleblowerordning
Pkt. 15f. indstilling

g. Orientering: Årlig orientering om KU's organisationsplan
Pkt. 15g. indstilling / Pkt. 15g., bilag 1
Evt.