Bestyrelsesmøde nr. 119

Dagsorden

12. april 2023 kl. 9-16

1. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 1 bilag 1

2. Hilse på ny universitetsdirektør Søren Munk Skydsgaard 

3. Oplæg ved vinder af Haraldprisen Jørgen Olsen, molekylær medicin om undervisningspraksis

4. Godkendelse af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 14. marts 2023 – fortroligt

5. Beslutning: Revisionsprotokol
Pkt. 5 bilag 1 / Pkt. 5 bilag 2

6. Beslutning: Årsrapport 2022, herunder afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt 2022-2025
Pkt. 6 bilag 1 / Pkt. 6 bilag 2 / Pkt. 6 bilag 3

7. Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2024
Pkt. 7 bilag 1

8. Drøftelse: Status på KU’s kvalitetssikring af uddannelser 2023 og oplæg om uddannelseslandskabet på Det Humanistiske Fakultet ved prodekan for uddannelse Eva Silberschmidt Viala
Pkt. 8 bilag 1

9. Drøftelse: Opsamling på bestyrelsesseminar 13. – 14. marts 2023

10. Orientering: Politisk udspil Forberedt til fremtiden 1 og KU’s position

11. Orientering: Styrket akademisk medbestemmelse
Pkt. 11 bilag 1

12. Orientering: Administrationsreform
Pkt. 12 bilag 1

13. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand - fortroligt

14. Udsendte skriftlige orienteringer og høringer fra rektoratet
evt. spørgsmål til:

a. Opdateret aktionsliste – fortroligt

b. Lønstatistik / pkt. 14b bilag 1 / pkt. 14c bilag 2

c. Status på investerings- og moderniseringsplanen fra bygningsområdet april 2023 - fortroligt

15. Evt.