Bestyrelsesmøde nr. 114
1. Rundvisning på Søndre Campus
2. Velkommen ved dekan Carsten Selch Jensen
4. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 113 d. 26. januar 2022 - fortroligt
5. Beslutning: Revisionsprotokol
Pkt. 5. Indstilling / Pkt. 5. bilag 1 / Pkt. 5. bilag 2
6. Beslutning: Årsrapport 2022
Pkt. 6. Indstilling / Pkt. 6 bilag 1 / Pkt. 6. bilag 2
7. Beslutning: Strategi for finansiel risikostyring på Københavns Universitet, herunder Finansiel styringspolitik og etisk investeringspolitik
Pkt. 7. Indstilling / Pkt. 7. bilag 1 / Pkt. 7. bilag 2 / Pkt. 7. bilag 3 /Pkt. 7. bilag 4
8. Orientering: Økonomisk vilkår for KU frem mod budget 2023
Pkt. 8. Indstilling / Pkt. 8. bilag 1
9. Fortroligt af hensyn til tredje part
10. Orientering: Afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt 2018-2021 og orientering om strategisk rammekontrakt 2022-2025
Pkt. 10. Indstilling / Pkt. 10. bilag 1 / Pkt. 10. bilag 2
11. Beslutning: Governancemodel for bygningsinvesteringer på KU
Pkt. 11. Indstilling / Pkt. 11. bilag 1
12. Drøftelse: Studienævnenes arbejde og kvalitetssikring af uddannelser
Pkt. 12. Indstilling / Pkt. 12. bilag 1 / Pkt. 12. bilag 2 / Pkt. 12. bilag 3 /
Pkt. 12. bilag 4
13. Opsamling på bestyrelsesseminar 6. - 8. marts 2022
14. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand
a. Siden sidst - fortroligt
15. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet
a. Aktionsliste - fortroligt
b. Lønstatistik indstilling / b. bilag 1 / b. bilag 2
16. Eventuelt