Bestyrelsesmøde nr. 96
Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 96
9. okt. 2018 kl. 13:15-17:30
- Godkendelse af dagsorden
Dagsorden -
Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde den 12. juni 2018 og ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 21. juni 2018
-
Generel orientering fra direktionen - herunder:
-
Miljø- og Fødevareministeriets udbudsrunde samt KU's bud på forskningsbaseret myndighedsbetjening
Punkt 3a. Sagsfremstilling / Punkt 3a, bilag 1 / Punkt 3a, bilag 2 -
Lukning af kandidatuddannelsen i hhv. græsk og latin middelalderfilologi
Punkt 3c. Sagsfremstilling -
Mundtlig orientering om rapport om engelsksprogede uddannelser og reduktion af engelsksprogede studerende
-
"Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden" - udspil fra Udvalget om bedre universitetsuddannelser
Punkt 3e. Sagsfremstilling / Punkt 3e, bilag 1 / Punkt 3e, bilag 2 -
Årets optag på bachelor uddannelserne 2018
Punkt 3f. Sagsfremstilling / Punkt 3f, bilag 1 / Punkt 3f, bilag 1.1 -
Mundtlig orientering om rapport fra Rigsrevisionen om IT-sikkerhed på KU
-
Hovedretning for budget 2019 og rammerne for 2019-2022
Punkt 3h. Sagsfremstilling / Punkt 3h, bilag 1
-
-
Godkendelse: Kvartalsrapport - Q2 2018
Punkt 4. Sagsfremstilling / Punkt 4, bilag 1 -
Godkendelse: Ændring af KU's vedtægt § 65 og § 66 vedr. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) og Skov og Landskab (S&L)
Punkt 5. Sagsfremstilling / Punkt 5, bilag 1 / Punkt 5, bilag 2 / Punkt 5, bilag 3 / Punkt 5, bilag 4 -
Drøftelse: Status for Karriere, Køb og Kvalitet - 2017
Punkt 6. Sagsfremstilling / Punkt 6, bilag 1 / Punkt 6, bilag 2 -
Orientering: KU's digitaliseringsaktiviteter - fortroligt
-
Orientering: Årlig redegørelse om bygningsområdet på Københavns Universitet 2018 - fortroligt
-
Orientering: Status på arbejdet med ny budgetmodel, herunder konstituering af bestyrelsens udvalg for ny budgetmodel
Punkt 9. Sagsfremstilling / Punkt 9, bilag 1 / Punkt 9, bilag 2 -
Orientering: KU's handleplan til understøttelse af den strategiske rammekontrakt
Punkt 10. Sagsfremstilling / Punkt 10, bilag 1 / Punkt 10, bilag 2 -
Godkendelse: Udskydelse af bestyrelsens selvevaluering 2018 - fortroligt
-
Godkendelse: Seminar for KU's bestyrelse 2019 - fortroligt
-
Evt.