Bestyrelsesmøde nr. 127

Dagsorden

11. december 2024 kl. 9.00 - 14.00

1. Godkendelse af dagsorden
   Pkt. 1, bilag 1
   
   
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 1. oktober 2024 – fortroligt
   
   
3. Beslutning: Revisionsprotokollat af 11. december 2024
   Pkt. 3, bilag 1 
   
   
4. Beslutning: Økonomiopfølgningsrapport - Ø2 2024
   Pkt. 4, bilag 1
   
   
5. Beslutning: Budget 2025
   Pkt. 5, bilag 1
   
   
6. Beslutning: KU's investerings- og moderniseringsplan (bygningsinvesteringer) 2024 - 2034 og orientering af status på KU's helhedsplan - fortroligt
   
   
7. Drøftelse: KU-strategi 2030 - Årlig status på realisering af KU's strategi og fordeling af strategimidler
   Pkt. 7, bilag 1
   
   
8. Drøftelse: Administrationsreform
   Pkt. 8, bilag 1 / Pkt. 8, bilag 2 /Pkt. 8 bilag 3
   
   
9. Beslutning: Mødeplan og årshjul for 2025 og mødedatoer for bestyrelsesmøder 2026
   Pkt. 9, bilag 1 / Pkt. 9 bilag 2 - fortroligt
   
   
10. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand
    a. Siden sidst – fortroligt
    
    
11. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet
    Evt. spørgsmål til:
    a. Beslutning: Valg af institutionsrevisor på baggrund af gennemført udbud - fortroligt
    b. Orientering: Omlægning af studiepladser ifm. kandidatreformen - fortroligt
    c. Orientering: Disposition for ledelsesberetningen 2024 / Pkt. 11c, bilag 1 / Pkt. 11c, bilag 2
    d. Orientering: Årlig status fra uddannelsesområdet 2024 / Pkt. 11d, bilag 1
    e. Orientering: Årlig orientering om KU's organisationsplan / Pkt. 11e, bilag 1
    f. Orientering: Status på opdatering af rektors retningslinjer jf. bestyrelsens forretningsorden §25, stk. 6 / Pkt. 11f, bilag 1
    
    
12. Evt.