Bestyrelsesmøde nr. 97
Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 97
06. dec. 2018 kl. 10-17
-
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden -
Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde den 9. okt. 2018
-
Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand
- Mundtlig orientering: Reorganisering af Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut – fortroligt
- Mundtlig orientering: Myndighedsbetjening i forbindelse med Computerome 2.0 – fortroligt
- Mundtlig orientering: Status på verserende bygningssager – fortroligt
-
Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen - Evt. spørgsmål til:
-
KU’s aktivitetsindberetning 2018
Punkt 4a. Sagsfremstilling / Punkt 4a, bilag 1 -
Danske Universiteters og Danske Studerendes Fællesråds undersøgelse af uønsket seksuel adfærd rettet mod studerende på danske universiteter samt status for indsatser vedr. seksuel chikane og anden krænkende adfærd på Københavns Universitet
Punkt 4b. Sagsfremstilling / Punkt 4b, bilag 1
-
-
Drøftelse: Anbefalinger fra Udvalg om bedre universitetsuddannelser (UUU)
Punkt 5. Sagsfremstilling / Punkt 5, bilag 1 / Punkt 5, bilag 2 -
Drøftelse: Rammer, principper og perspektiver for KU’s uddannelsesportefølje
Punkt 6. Sagsfremstilling / Punkt 6, bilag 1 /Punkt 6, bilag 1a / Punkt 6, bilag 1b / Punkt 6, bilag 1c / Punkt 6, bilag 1d / Punkt 6, bilag 1e -
Godkendelse: Kvartalsrapport - Q3 2018
Punkt 7. Sagsfremstilling / Punkt 7, bilag 1 -
Godkendelse: Revisionsprotokol af 1. november 2018
Punkt 8. Sagsfremstilling / Punkt 8, bilag 1 / Punkt 8, bilag 2
Mødet lukkes
-
Godkendelse: Rektors dispositionsramme for SNM-projektet – fortroligt
Mødet åbnes
-
Godkendelse: Budget 2019
Punkt 10. Sagsfremstilling / Punkt 10, bilag 1 -
Godkendelse: Mødeplan og årshjul 2019
Punkt 11. Sagsfremstilling / Punkt 11, bilag 1 -
Godkendelse: Datoer for bestyrelsesmøder i 2020
Punkt 12. Sagsfremstilling -
Orientering og godkendelse: Mundtlig status på arbejdet med ny budgetmodel og udpegning af nyt udvalgsmedlem
Punkt 13. Sagsfremstilling -
Orientering: Årlig orientering om KU’s organisering
Punkt 14. Sagsfremstilling / Punkt 14, bilag 1 / Punkt 14, bilag 2 / Punkt 14, bilag 3 -
Orientering: Halvårlig status på Informationssikkerhed
Punkt 15. Sagsfremstilling / Punkt 15, bilag 1 -
Evt.