Bestyrelsesmøde nr. 124

Dagsorden

5. april 2024 kl. 9.00 - 14.30

1. Godkendelse af dagsorden
   Pkt. 1, bilag 1
   
   
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 24. januar 2024 – fortroligt
   
   
3. Beslutning: Årsrapport 2023, herunder afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt og regionaliseringsaftale
   Pkt. 3, bilag 1 / Pkt. 3, bilag 2 / Pkt. 3, bilag 3 / Pkt. 3, bilag 4
   
   
4. Beslutning: Revisionsprotokollat af 5. april 2024
   Pkt. 4, bilag 1 / Pkt. 4, bilag 2 / Pkt. 4, bilag 3 / Pkt. 4, bilag 4
   
   
5. Orientering: Økonomisk overblik frem mod budget 2024
   Pkt. 5, bilag 1
   
   
6. Beslutning: Strategi for finansiel risikostyring og Etisk investeringspolitik på Københavns Universitet
   Pkt. 6, bilag 1 / Pkt. 6, bilag 2 / Pkt.6, bilag 3 / Pkt. 6, bilag 4 / Pkt. 6, bilag 5 - fortroligt
   
   
7. Orientering: Årlig redegørelse for campus- og bygningsområdet 2023
   Pkt. 7, bilag 1 / Pkt. 7, bilag 2 / Pkt. 7, bilag 3
   
   
8. Drøftelse: KU-strategi 2030 - studietrivsel på KU
   Pkt. 8, bilag 1
   
   
9. Drøftelse: KU-strategi 2030 - tildeling af strategimidler
   Pkt. 9, bilag 1
   
   
10. Drøftelse: Status på administrationsreform - fortroligt
    
    
11. Drøftelse: Opsamling på bestyrelsesseminar 10. - 12. marts (mundtligt punkt)
    
    
12. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand
    a. Siden sidst – fortroligt
    
    
13. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet
    Evt. spørgsmål til:
    a. Opdateret aktionsliste - fortroligt
    b. Orientering: Status for kvalitetssikring af KU's uddannelser 2023 og orientering om Dialog om uddannelseskvalitet med rektor 2023 / Pkt. 13b, bilag 1 / Pkt. 13b, bilag 2 / Pkt. 13b, bilag 3 / Pkt. 13b, bilag 4
    c. Lønstatistik til bestyrelsen / Pkt. 13c, bilag 1 / Pkt. 13c, bilag 2  
    d. Orientering: Status på investerings- og moderniseringsplanen fra bygningsområdet april 2024 - fortroligt
    e. Orientering: Orientering om sager ved whistleblowerordningen 2023
    
    
14. Evt.