Bestyrelsesmøde nr. 132

Torsdag d. 11. december 2025, kl. 9.00-16.00

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
    Pkt. 1, bilag 1

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 131, den 7. oktober 2025 – fortroligt

3. Beslutning: Revisionsprotokollat af 11. december 2025
    Pkt. 3, bilag 1; pkt. 3, bilag 2

4. Beslutning: Økonomiopfølgningsrapport – Ø2 2025
    Pkt. 4, bilag 1

5. Beslutning: Budget 2026
    Pkt. 5, bilag 1

6. Beslutning: KU’s anlægsplan for bygningsinvesteringer 2026-29
    Pkt. 6, bilag 1; pkt. 6, bilag 2

7. Drøftelse: Halvårlig status på administrationsreform
    Pkt. 7, bilag 1; Pkt. 7, bilag 2

8. Beslutning: Indfasning af administrationsreformens fase 2
    Pkt. 8, bilag 1

9. Fortroligt at hensyn til tredje part

10. Drøftelse: Udpegning af eksternt bestyrelsesmedlem forår 2026 - fortroligt

11. Beslutning: Overordnet ramme for bestyrelsesseminar 2026

12. Beslutning: Mødeplan og årshjul for 2026 og mødedatoer for bestyrelsesmøder 2027
      Pkt. 12, bilag 1

13. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand - fortroligt

14. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet

      a. Opdateret aktionsliste – fortroligt

       b. Orientering: Disposition for ledelsesberetningen 2025
           Pkt. 14b, bilag 1; pkt. 14b, bilag 2

       c. Orientering: Årlig status fra uddannelsesområdet 2025
           Pkt. 14c, bilag 1

       d. Orientering: Status for plan for opdatering af rektors retningslinjer
           Pkt. 14d, bilag 1

15. Evt.