Bestyrelsesmøde nr. 100

Dagsorden

17. juni 2019 kl. 10-16


  1. Godkendelse af dagsorden
    Dagsorden

  2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 8 april 2019

  3. Beslutning: Økonomiopfølgningsrapport - Ø1 2019
    Sagsfremstilling / Bilag 1

  4. Beslutning: Ændrede forudsætninger for beslutning om revision af kommissoriet for KU's Lønkomité - fortroligt

  5. Beslutning: Format for aktionsliste som supplement til årshjul for bestyrelsen - fortroligt
    Sagsfremstilling

  6. Tematisk drøftelse: Status på forskning og tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent
    Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

  7. Orientering: Årlig status på portefølje af strategi 2023-projekter
    Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

  8. Drøftelse: KU's uddannelsesportefølje 2029
    Sagsfremstilling / Bilag 1

  9. Oplæg ved dekan for Det Humanistiske Fakultet, Jesper Kallestrup - Fortroligt

  10. Orientering: Studenterambassadørens årsberetning 2018
    Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 / Bilag 3

  11. Orientering: Informationssikkerhedsrapportering til bestyrelsen
    Sagsfremstilling / Bilag 1

  12. Mundtlig orientering: Status på implementering af ny budgetmodel

  13. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand - fortroligt

    a. Mundtlig orientering: Status på nyt institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
    b. Siden sidst

  14. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen

    Evt. spørgsmål til:

    a. Resultater af APV 2019
    Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

    b. Brev til bestyrelsen i KU's boligfond
    Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

  15. Evt.