Bestyrelsesmøde nr. 100

Dagsorden

17. juni 2019 kl. 10-16

1. Godkendelse af dagsorden
   Dagsorden

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 8 april 2019

3. Beslutning: Økonomiopfølgningsrapport - Ø1 2019
   Punkt 3. Sagsfremstilling / Punkt 3, bilag 1

4. Beslutning: Ændrede forudsætninger for beslutning om revision af kommissoriet for KU's Lønkomité - fortroligt

5. Beslutning: Format for aktionsliste som supplement til årshjul for bestyrelsen - fortroligt
   Punkt 5. Sagsfremstilling

6. Tematisk drøftelse: Status på forskning og tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent
   Punkt 6. Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

7. Orientering: Årlig status på portefølje af strategi 2023-projekter
   Punkt 7. Sagsfremstilling / Punkt 7, bilag 1 / Punkt 7, bilag 2

8. Drøftelse: KU's uddannelsesportefølje 2029
   Punkt 8. Sagsfremstilling / Punkt 8, bilag 1

9. Oplæg ved dekan for Det Humanistiske Fakultet, Jesper Kallestrup - Fortroligt

10. Orientering: Studenterambassadørens årsberetning 2018
    Punkt 10. Sagsfremstilling / Punkt 10, bilag 1 / Punkt 10, bilag 2 / Punkt 10, bilag 3

11. Orientering: Informationssikkerhedsrapportering til bestyrelsen
    Punkt 11. Sagsfremstilling / Punkt 11, bilag 1

12. Mundtlig orientering: Status på implementering af ny budgetmodel

13. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand - fortroligt

    1. Mundtlig orientering: Status på nyt institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
    2. Siden sidst

14. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen
    Evt. spørgsmål til:

    1. Resultater af APV 2019
       Punkt 14a. Sagsfremstilling / Punkt 14a, bilag 1 / Punkt 14a, bilag 2
    2. Brev til bestyrelsen i KU's boligfond
       Punkt 14b. Sagsfremstilling / Punkt 14b, bilag 1 / Punkt 14b, bilag 2

15. Evt.