Bestyrelsesmøde nr. 100
Dagsorden
17. juni 2019 kl. 10-16
-
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden -
Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 8 april 2019
-
Beslutning: Økonomiopfølgningsrapport - Ø1 2019
Punkt 3. Sagsfremstilling / Punkt 3, bilag 1 -
Beslutning: Ændrede forudsætninger for beslutning om revision af kommissoriet for KU's Lønkomité - fortroligt
-
Beslutning: Format for aktionsliste som supplement til årshjul for bestyrelsen - fortroligt
Punkt 5. Sagsfremstilling -
Tematisk drøftelse: Status på forskning og tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent
Punkt 6. Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 -
Orientering: Årlig status på portefølje af strategi 2023-projekter
Punkt 7. Sagsfremstilling / Punkt 7, bilag 1 / Punkt 7, bilag 2 -
Drøftelse: KU's uddannelsesportefølje 2029
Punkt 8. Sagsfremstilling / Punkt 8, bilag 1 -
Oplæg ved dekan for Det Humanistiske Fakultet, Jesper Kallestrup - Fortroligt
-
Orientering: Studenterambassadørens årsberetning 2018
Punkt 10. Sagsfremstilling / Punkt 10, bilag 1 / Punkt 10, bilag 2 / Punkt 10, bilag 3 -
Orientering: Informationssikkerhedsrapportering til bestyrelsen
Punkt 11. Sagsfremstilling / Punkt 11, bilag 1 -
Mundtlig orientering: Status på implementering af ny budgetmodel
-
Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand - fortroligt
- Mundtlig orientering: Status på nyt institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
- Siden sidst
-
Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen
Evt. spørgsmål til:- Resultater af APV 2019
Punkt 14a. Sagsfremstilling / Punkt 14a, bilag 1 / Punkt 14a, bilag 2 - Brev til bestyrelsen i KU's boligfond
Punkt 14b. Sagsfremstilling / Punkt 14b, bilag 1 / Punkt 14b, bilag 2
- Resultater af APV 2019
-
Evt.