Bestyrelsesmøde nr. 102

Dagsorden

9. december 2019 kl. 10-17

  1. Godkendelse af dagsorden
    Dagsorden

    Mødet lukkes

  2. Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart

  3. Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart

    Mødet åbnes

  4. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 8. oktober 2019

  5. Tematisk drøftelse: Status på samarbejde og samfundsengagement – nationalt og globalt
    Indstilling/bilag 1/bilag 2

  6. Beslutning: Revisionsprotokollat af 1. nov. 2019
    Indstilling/bilag 1/bilag 2

  7. Beslutning: Økonomiopfølgningsrapport – Ø2 2019
    Indstilling/bilag 1

  8. Beslutning: Budget 2020
    Indstilling/bilag 1/bilag 2

  9. Orientering: Årlig orientering om KU's organisation
    Indstilling/bilag 1/bilag 2/bilag 3

  10. Orientering: Informationssikkerhedsrapportering
    Indstilling/bilag 1/bilag 2

    Mødet lukkes

  11. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand

    a. Mundtlig orientering: Status på implementering af ny budgetmodel – fortroligt
    b. Siden sidst - fortroligt
    Mødet åbnes

  12. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen
    Evt. spørgsmål til:

    a. Godkendte retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
    Indstilling/bilag 1/bilag 2
    b. Orientering om aktivitetsindberetning 2019 på uddannelsesområdet
    Indstilling/bilag 1
    c. Opdateret aktionsliste - fortroligt

  13. Evt.