Bestyrelsesmøde nr. 102

Dagsorden

9. december 2019 kl. 10-17

1. Godkendelse af dagsorden
   Dagsorden

Mødet lukkes

2. Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart

3. Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart

Mødet åbnes

4. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 8. oktober 2019

5. Tematisk drøftelse: Status på samarbejde og samfundsengagement – nationalt og globalt
   Punkt 5. Indstilling / Punkt 5, bilag 1 / Punkt 5, bilag 2

6. Beslutning: Revisionsprotokollat af 1. nov. 2019
   Punkt 6. Indstilling / Punkt 6, bilag 1 / Punkt 6, bilag 2

7. Beslutning: Økonomiopfølgningsrapport – Ø2 2019
   Punkt 7. Indstilling / Punkt 7, bilag 1

8. Beslutning: Budget 2020
   Punkt 8. Indstilling / Punkt 8, bilag 1 / Punkt 8, bilag 2

9. Orientering: Årlig orientering om KU's organisation
   Punkt 9. Indstilling / Punkt 9, bilag 1 / Punkt 9, bilag 2 / Punkt 9, bilag 3

10. Orientering: Informationssikkerhedsrapportering
    Punkt 10. Indstilling / Punkt 10, bilag 1 / Punkt 10, bilag 2

Mødet lukkes

11. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand

    1. Mundtlig orientering: Status på implementering af ny budgetmodel – fortroligt
    2. Siden sidst - fortroligt

Mødet åbnes

12. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen

    Evt. spørgsmål til:
    

    1. Godkendte retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
       Punkt 12a. Indstilling / Punkt 12a, bilag 1 / Punkt 12a, bilag 2

    2. Orientering om aktivitetsindberetning 2019 på uddannelsesområdet
       Punkt 12b. Indstilling / Punkt 12b, bilag 1

    3. Opdateret aktionsliste - fortroligt

13. Evt.