Bestyrelsesmøde nr. 99
Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 99
8. april 2019 kl. 10-17
-
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden -
Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 28. jan. 2019
-
Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand - fortroligt
- Mundtlig orientering: Uddannelses- og Forskningsministerens svar til Statsrevisionerne vedr. Rigsrevisionens beretning om universiteternes beskyttelse af forskningsdata
- Mundtlig orientering: Rapport vedr. modeller til fordeling af basismidler på universiteterne
- Mundtlig orientering: Varslede besparelser på Det Humanistiske Fakultet
- Mundtlig orientering: Status på bygningsområdet
- Mundtlig orientering: Status på fusion af SNM/BIO
- Mundtlig orientering: Status på debatten om akademisk frihed
- Fortroligt af hensyn til tredjepart
-
Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen
Evt. spørgsmål til: -
Status for KU’s kvalitetssikring af uddannelser 2018
Punkt 4a. Sagsfremstilling / Punkt 4a, bilag 1 / Punkt 4a, bilag 2 -
Afrapportering på Plan for styrkelse af innovation og entreprenørskab målrettet studerende 2015-2018
Punkt 4b. Sagsfremstilling / Punkt 4b, bilag 1 -
Godkendelse: Revisionsprotokollat af 8. april 2019
Punkt 5. Sagsfremstilling / Punkt 5, bilag 1 / Punkt 5, bilag 2 -
Godkendelse: Årsrapport 2018, inkl. statusredegørelse på strategisk rammekontrakt
Punkt 6. Sagsfremstilling / Punkt 6, bilag 1 / Punkt 6, bilag 2-
Status på kapitalforvaltningen i forbindelse med godkendelse af årsrapport 2018
Punkt 6a. Sagsfremstilling / Punkt 6a, bilag 1
-
-
Orientering: Status på implementering af ny budgetmodel på KU
Punkt 7. Sagsfremstilling / Punkt 7, bilag 1 / Punkt 7, bilag 2 -
Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2020
Punkt 8. Sagsfremstilling / Punkt 8, bilag 1 -
Godkendelse: Ændret kommissorium for KU’s Lønkomité - fortroligt
-
Drøftelse: Opfølgning på seminar 2019 og prioritering af eventuelle indsatser - fortroligt
-
Godkendelse: Bestyrelsens selvevaluering 2018-19 samt konsolidering af forretningsorden - fortroligt
-
Evt.
-
Fortrolig bestyrelsesdrøftelse