Bestyrelsesmøde nr. 124
Dagsorden
5. april 2024 kl. 9.00 - 14.30
- Godkendelse af dagsorden
Pkt. 1, bilag 1
- Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 24. januar 2024 – fortroligt
- Beslutning: Årsrapport 2023, herunder afrapportering og statusredegørelse på strategisk rammekontrakt og regionaliseringsaftale
Pkt. 3, bilag 1 / Pkt. 3, bilag 2 / Pkt. 3, bilag 3 / Pkt. 3, bilag 4
- Beslutning: Revisionsprotokollat af 5. april 2024
Pkt. 4, bilag 1 / Pkt. 4, bilag 2 / Pkt. 4, bilag 3 / Pkt. 4, bilag 4
- Orientering: Økonomisk overblik frem mod budget 2024
Pkt. 5, bilag 1
- Beslutning: Strategi for finansiel risikostyring og Etisk investeringspolitik på Københavns Universitet
Pkt. 6, bilag 1 / Pkt. 6, bilag 2 / Pkt.6, bilag 3 / Pkt. 6, bilag 4 / Pkt. 6, bilag 5 (fortrolighed ophævet efter aktindsigt)
- Orientering: Årlig redegørelse for campus- og bygningsområdet 2023
Pkt. 7, bilag 1 / Pkt. 7, bilag 2 / Pkt. 7, bilag 3
- Drøftelse: KU-strategi 2030 - studietrivsel på KU
Pkt. 8, bilag 1
- Drøftelse: KU-strategi 2030 - tildeling af strategimidler
Pkt. 9, bilag 1
- Drøftelse: Status på administrationsreform - fortroligt
- Drøftelse: Opsamling på bestyrelsesseminar 10. - 12. marts (mundtligt punkt)
- Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand
a. Siden sidst – fortroligt
- Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet
Evt. spørgsmål til:
a. Opdateret aktionsliste - fortroligt
b. Orientering: Status for kvalitetssikring af KU's uddannelser 2023 og orientering om Dialog om uddannelseskvalitet med rektor 2023 / Pkt. 13b, bilag 1 / Pkt. 13b, bilag 2 / Pkt. 13b, bilag 3 / Pkt. 13b, bilag 4
c. Lønstatistik til bestyrelsen / Pkt. 13c, bilag 1 / Pkt. 13c, bilag 2
d. Orientering: Status på investerings- og moderniseringsplanen fra bygningsområdet april 2024 - fortroligt
e. Orientering: Orientering om sager ved whistleblowerordningen 2023
- Evt.