Bestyrelsesmøde nr. 107

Dagsorden

10. december 2020 kl. 9.00-15.00

1. Godkendelse af dagorden
   Dagsorden
   
   
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 29. sep. og bestyrelsesmøde d. 6. okt. 2020 - fortroligt
   
   
3. Beslutning: Revisionsprotokol
   Punkt 3 / Punkt 3, bilag 1 / Punkt 3, bilag 2 
   
   
4. Beslutning: Økonomiopfølgningsrapport – Ø2 2020
   Punkt 4 / Punkt 4, bilag 1
   
   
5. Beslutning: Budget 2021
   Punkt 5 / Punkt 5, bilag 1
   
   
6. Beslutning: KU mål for bæredygtig institution 2030
   Punkt 6 / Punkt 6, bilag 1 / Punkt 6, bilag 1a / Punkt 6, bilag 2
   
   
7. Beslutning: Mødeplan og årshjul 2021
   Punkt 7 / Punkt 7, bilag 1
   
   
8. Beslutning: Mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2022
   Punkt 8
   
   
9. Orientering: Familiedyrshospitalet - fortroligt
   
   
10. Drøftelse: Seminarprogram 2021
    Punkt 10
    
    
11. Drøftelse: Håndtering af #MeToo på KU
    Punkt 11 / Punkt 11, bilag 1 / Punkt 11, bilag 2 / Punkt 11, bilag 3 / Punkt 11, bilag 4 / Punkt 11, bilag 5
    
    
12. Generel orientering fra rektorat og bestyrelsesformand – fortroligt
    a. Siden sidst
    
    
13. Udsendte skriftlige orienteringer fra rektoratet
    
    Evt. spørgsmål/bemærkninger til:
    
    13a. Opdateret aktionsliste
             Punkt 13a
    13b. Orientering: Årlig orientering om KU’s organisationsplan
            Punkt 13b / Punkt 13b, bilag 1 / Punkt 13b, bilag 2 / Punkt 13b, bilag 3
    13c. Orientering: Kapitalforvaltning
             Punkt 13c / Punkt 13c, bilag 1
    13d. Orientering: Informationssikkerhed
             Punkt 13d / Punkt 13d, bilag 1
    13e. Orientering: Tal om uddannelse
             Punkt 13e / Punkt 13e, bilag 1 / Punkt 13e, bilag 2 / Punkt 13e, bilag 3           / Punkt 13e, bilag 4
    13f. Orientering: Strategirapportering vedr. Uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis. 
            Punkt 13f / Punkt 13f, bilag 1
    13g. Orientering: Strategirapportering vedr. Samarbejde og samfundsengagement
             Punkt 13g / Punkt 13g, bilag 1 / Punkt 13g, bilag 2
    
    
14. Evt.