Bestyrelsesmøde nr. 104

Dagsorden

2. april 2020 kl. 9-13

1. Godkendelse af dagsorden
   Dagsorden

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 3. feb. 2020

3. Beslutning: Årsrapport 2019 samt statusredegørelse og handleplan for den strategiske rammekontrakt
   Punkt 3. Sagsfremstilling / Punkt 3, bilag 1 / Punkt 3, bilag 2 / Punkt 3, bilag 3

   1. Kapitalforvaltning: Præsentation og status i forbindelse med godkendelse af årsrapporten for 2019
      Punkt 3a. Sagsfremstilling / Punkt 3a, bilag 1

4. Beslutning: Revisionsprotokollat af 2. april 2020
   Punkt 4. Sagsfremstilling / Punkt 4, bilag 1

5. Beslutning: Opslag af stilling som prorektor med særligt ansvar for forskning - fortroligt

6. Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2021
   Punkt 6, bilag 1

7. Tematisk drøftelse: Et samlet og fokuseret universitet
   Punkt 7. Sagsfremstilling

8. Beslutning: Vision for klima-/bæredygtighed på KU
   Punkt 8. Sagsfremstilling / Punkt 8, bilag 1

9.  Orientering: Udarbejdelse af nye, bæredygtige campusplaner på KU - organisering af arbejdet samt medinddragelse - fortroligt

10.  Orientering: Status på arbejdet med KU's helhedsplan for campus- og bygningsområde - fortroligt

11. Orientering: Status for KU’s kvalitetssikring af uddannelser 2019
    Punk 11. Sagsfremstilling / Punkt 11, bilag 1 / Punkt 11, bilag 2

12. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand

    1. Mundtlig status på KU i forbindelse coronavirus

13. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen

    Evt. spørgsmål til

    1. Opdateret aktionsliste – fortroligt

14. Evt.