Bestyrelsesmøde nr. 99

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 99

8. april 2019 kl. 10-17

  1. Godkendelse af dagsorden
    Dagsorden

  2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 28. jan. 2019

  3. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand - fortroligt

    1. Mundtlig orientering: Uddannelses- og Forskningsministerens svar til Statsrevisionerne vedr. Rigsrevisionens beretning om universiteternes beskyttelse af forskningsdata
    2. Mundtlig orientering: Rapport vedr. modeller til fordeling af basismidler på universiteterne
    3. Mundtlig orientering: Varslede besparelser på Det Humanistiske Fakultet
    4. Mundtlig orientering: Status på bygningsområdet
    5. Mundtlig orientering: Status på fusion af SNM/BIO
    6. Mundtlig orientering: Status på debatten om akademisk frihed
    7. Fortroligt af hensyn til tredjepart

  4. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen
    Evt. spørgsmål til:

    1. Status for KU’s kvalitetssikring af uddannelser 2018
      Punkt 4a. Sagsfremstilling / Punkt 4a, bilag 1 / Punkt 4a, bilag 2

    2. Afrapportering på Plan for styrkelse af innovation og entreprenørskab målrettet studerende 2015-2018
      Punkt 4b. Sagsfremstilling / Punkt 4b, bilag 1

  5. Godkendelse: Revisionsprotokollat af 8. april 2019
    Punkt 5. Sagsfremstilling / Punkt 5, bilag 1 / Punkt 5, bilag 2

  6. Godkendelse: Årsrapport 2018, inkl. statusredegørelse på strategisk rammekontrakt
    Punkt 6. Sagsfremstilling / Punkt 6, bilag 1 / Punkt 6, bilag 2

    1. Status på kapitalforvaltningen i forbindelse med godkendelse af årsrapport 2018
      Punkt 6a. Sagsfremstilling / Punkt 6a, bilag 1

  7. Orientering: Status på implementering af ny budgetmodel på KU
    Punkt 7. Sagsfremstilling / Punkt 7, bilag 1 / Punkt 7, bilag 2

  8. Orientering: Økonomiske vilkår for KU frem mod budget 2020
    Punkt 8. Sagsfremstilling / Punkt 8, bilag 1

  9. Godkendelse: Ændret kommissorium for KU’s Lønkomité - fortroligt

  10. Drøftelse: Opfølgning på seminar 2019 og prioritering af eventuelle indsatser - fortroligt

  11. Godkendelse: Bestyrelsens selvevaluering 2018-19 samt konsolidering af forretningsorden - fortroligt

  12. Evt.

  13. Fortrolig bestyrelsesdrøftelse