Bestyrelsesmøde nr. 97

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 97

06. dec. 2018 kl. 10-17

  1. Godkendelse af dagsorden
    Dagsorden

  2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde den 9. okt. 2018

  3. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand

    1. Mundtlig orientering: Reorganisering af Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut – fortroligt
    2. Mundtlig orientering: Myndighedsbetjening i forbindelse med Computerome 2.0 – fortroligt
    3. Mundtlig orientering: Status på verserende bygningssager – fortroligt

  4. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen - Evt. spørgsmål til:

    1. KU’s aktivitetsindberetning 2018
      Punkt 4a. Sagsfremstilling / Punkt 4a, bilag 1

    2. Danske Universiteters og Danske Studerendes Fællesråds undersøgelse af uønsket seksuel adfærd rettet mod studerende på danske universiteter samt status for indsatser vedr. seksuel chikane og anden krænkende adfærd på Københavns Universitet
      Punkt 4b. Sagsfremstilling / Punkt 4b, bilag 1

  5. Drøftelse: Anbefalinger fra Udvalg om bedre universitetsuddannelser (UUU)
    Punkt 5. Sagsfremstilling / Punkt 5, bilag 1 / Punkt 5, bilag 2

  6. Drøftelse: Rammer, principper og perspektiver for KU’s uddannelsesportefølje
    Punkt 6. Sagsfremstilling / Punkt 6, bilag 1 /Punkt 6, bilag 1a / Punkt 6, bilag 1b / Punkt 6, bilag 1c / Punkt 6, bilag 1d / Punkt 6, bilag 1e

  7. Godkendelse: Kvartalsrapport - Q3 2018
    Punkt 7. Sagsfremstilling / Punkt 7, bilag 1

  8. Godkendelse: Revisionsprotokol af 1. november 2018
    Punkt 8. Sagsfremstilling / Punkt 8, bilag 1 / Punkt 8, bilag 2

Mødet lukkes

  1. Godkendelse: Rektors dispositionsramme for SNM-projektet – fortroligt

Mødet åbnes

  1. Godkendelse: Budget 2019
    Punkt 10. Sagsfremstilling / Punkt 10, bilag 1

  2. Godkendelse: Mødeplan og årshjul 2019
    Punkt 11. Sagsfremstilling / Punkt 11, bilag 1

  3. Godkendelse: Datoer for bestyrelsesmøder i 2020
    Punkt 12. Sagsfremstilling

  4. Orientering og godkendelse: Mundtlig status på arbejdet med ny budgetmodel og udpegning af nyt udvalgsmedlem
    Punkt 13. Sagsfremstilling

  5. Orientering: Årlig orientering om KU’s organisering
    Punkt 14. Sagsfremstilling / Punkt 14, bilag 1 / Punkt 14, bilag 2 / Punkt 14, bilag 3

  6. Orientering: Halvårlig status på Informationssikkerhed
    Punkt 15. Sagsfremstilling / Punkt 15, bilag 1

  7. Evt.