Bestyrelsesmøde nr. 96

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 96

9. okt. 2018 kl. 13:15-17:30

  1. Godkendelse af dagsorden
    Dagsorden

  2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde den 12. juni 2018 og ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 21. juni 2018

  3. Generel orientering fra direktionen - herunder:

    1. Miljø- og Fødevareministeriets udbudsrunde samt KU's bud på forskningsbaseret myndighedsbetjening
      Punkt 3a. Sagsfremstilling / Punkt 3a, bilag 1 / Punkt 3a, bilag 2

    2. Mundtlig orientering om proces for genakkreditering

    3. Lukning af kandidatuddannelsen i hhv. græsk og latin middelalderfilologi
      Punkt 3c. Sagsfremstilling

    4. Mundtlig orientering om rapport om engelsksprogede uddannelser og reduktion af engelsksprogede studerende

    5. "Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden" - udspil fra Udvalget om bedre universitetsuddannelser
      Punkt 3e. Sagsfremstilling / Punkt 3e, bilag 1 / Punkt 3e, bilag 2

    6. Årets optag på bachelor uddannelserne 2018
      Punkt 3f. Sagsfremstilling / Punkt 3f, bilag 1 / Punkt 3f, bilag 1.1

    7. Mundtlig orientering om rapport fra Rigsrevisionen om IT-sikkerhed på KU

    8. Hovedretning for budget 2019 og rammerne for 2019-2022
      Punkt 3h. Sagsfremstilling / Punkt 3h, bilag 1

  4. Godkendelse: Kvartalsrapport - Q2 2018
    Punkt 4. Sagsfremstilling / Punkt 4, bilag 1

  5. Godkendelse: Ændring af KU's vedtægt § 65 og § 66 vedr. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) og Skov og Landskab (S&L)
    Punkt 5. Sagsfremstilling / Punkt 5, bilag 1 / Punkt 5, bilag 2 / Punkt 5, bilag 3 / Punkt 5, bilag 4

  6. Drøftelse: Status for Karriere, Køb og Kvalitet - 2017
    Punkt 6. Sagsfremstilling / Punkt 6, bilag 1 / Punkt 6, bilag 2

  7. Orientering: KU's digitaliseringsaktiviteter - fortroligt

  8. Orientering: Årlig redegørelse om bygningsområdet på Københavns Universitet 2018 - fortroligt

  9. Orientering: Status på arbejdet med ny budgetmodel, herunder konstituering af bestyrelsens udvalg for ny budgetmodel
    Punkt 9. Sagsfremstilling / Punkt 9, bilag 1 / Punkt 9, bilag 2

  10. Orientering: KU's handleplan til understøttelse af den strategiske rammekontrakt
    Punkt 10. Sagsfremstilling / Punkt 10, bilag 1 / Punkt 10, bilag 2

  11. Godkendelse: Udskydelse af bestyrelsens selvevaluering 2018 - fortroligt

  12. Godkendelse: Seminar for KU's bestyrelse 2019 - fortroligt

  13. Evt.