Bestyrelsesmøde nr. 92 – Københavns Universitet

Bestyrelse > Møder > Møder 2017 > Bestyrelsesmøde nr. 92

Bestyrelsesmøde nr. 92

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 92

11. dec. 2017 kl. 10-17

  1. Godkendelse af dagsorden
    Dagsorden

  2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde den 24. oktober 2017

  3. Generel orientering fra direktionen - herunder
    a. Niels Bohr-bygningen - fortroligt
    b. Status på strategisk rammekontrakt
    c. Bestyrelsesformændenes møde med uddannelses- og forskningsminister 16. nov. 2017 – fortroligt
    d. Bevillingsreform
    e. Sprogstrategi

  4. Godkendelse: KU's strategi 2023
    Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

  5. Godkendelse: KU’s vedtægt – ændringer vedr. bedre rammer for ledelse, studenterambassadørfunktionen og institutråd
    Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 / Bilag 3 / Bilag 4 / Bilag 5

  6. Orientering: Personalesag – fortroligt

  7. Godkendelse: Kvartalsrapport - Q3 2017
    Sagsfremstilling / Bilag 1

  8. Godkendelse: Revisionsprotokol af 1. november 2017
    Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

  9. Godkendelse: Budget 2018
    Sagsfremstilling / Bilag 1

  10. Orientering: Årlig orientering om KU’s organisering
    Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2 / Bilag 3

  11. Drøftelse: Bestyrelsens selvevaluering 2017 – fortroligt

  12. Orientering og godkendelse: KU’s strategiske årshjul og bestyrelsens årshjul for 2018
    Sagsfremstilling / Bilag 1 / Bilag 2

  13. Godkendelse: Fastlæggelse af mødedatoer 2019
    Sagsfremstilling

  14. Orienteringspunkter
    a. KU’s ranglisteplaceringer 2017
    Sagsfremstilling, Bilag 1

    b. Informationssikkerhedsrapportering
    Sagsfremstilling, Bilag 1

  15. Evt.