Møde nr. 49

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 49

27. oktober 2010 kl. 9.15-14.00

Åbent møde

  1. Godkendelse af dagsorden
    Dagsorden

  2. Underskrivelse af referat af bestyrelsens møde den 14. september 2010

  3. Afrapportering på Den Strategiske Handleplan - herunder halvårsafrapportering på Udviklingskontrakt 2008-2010
    Punkt 3. Sagsfremstilling / Punkt 3, bilag 1

  4. Medinddragelse
    Punkt 4. Sagsfremstilling / Punkt 4, bilag 1

  5. Planlægning af kommende strategiproces
    Punkt 5. Sagsfremstilling / Punkt 5, bilag 1

  6. Lukket punkt: Faglig opfølgning på fusion
    Punkt 6. Sagsnotat - offentliggjort

  7. Lukket punkt

    Åbent møde

  8. Orientering om Det Humanistiske Fakultets strategiske udvikling
    Punkt 8. Sagsfremstilling

  9. Placering af KU's fri likviditet - minimering af risiko
    Punkt 9. Sagsfremstilling / Punkt 9, bilag 1

  10. Underskrivelse af opdaterede bankfuldmagter til Danske Bank
    Punkt 10. Sagsfremstilling / Punkt 10, bilag 1 / Punkt 10, bilag 2 / Punkt 10, bilag 3

  11. Indregning af Lundbeck Auditoriet i KU's egenkapital
    Punkt 11. Sagsfremstilling / Punkt 11, bilag 1

  12. Mageskifte på bygningsområdet
    Punkt 12. Sagsfremstilling / Punkt 12, bilag 1 / Punkt 12, bilag 2

  13. Meddelelser
    Punkt 13. Sagsfremstilling

    1. Meddelelser
      Punkt 13a. Sagsfremstilling

    2. Meddelelser
      Punkt 13b. Sagsfremstilling / Punkt 13b, bilag 1 / Punkt 13b, bilag 2 / Punkt 13b, bilag 3

    3. Meddelelser
      Punkt 13c. Sagsfremstilling / Punkt 13c, bilag 1

  14. Eventuelt